كولن دافيدس الفوركس

فيس بوك.

مجموعة البلاتين الفوركس.

هنا هو أحدث إشعار من بوني المنسق. يرجى ملاحظة أنه نظرا لحجم أحدث جدول التوزيع أن هذا الرابط أدناه سوف يعيد توجيهك إلى وثيقة الجدول الزمني على موقع بفغ.

مجموعة البلاتين الفوركس.

طيه آخر تحديث من بوني المنسق.

مجموعة البلاتين الفوركس.

هنا هو أحدث بيان من بونيس أمين بشأن الاعتراضات التي قدمها بعض العملاء والاستجابة اللاحقة من سيد المحكمة.

مجموعة البلاتين الفوركس.

هنا هو آخر تحديث من القيم بشأن العوائد من العملاء.

الجريمة & أمب؛ المحاكم.

كيب تاون - سقوط من نعمة المزعوم بونزي مخطط عداء القس أصبح كولين ديفيدز أكثر وضوحا ويبدو أنه على وشك فقدان R87million.

وكان ديفيدز، مدير مجموعة الفوركس البلاتينية، في مركز معركة قانونية مع وحدة الأصول والمصادرة على مزاعم كان يدير مخطط بونزي.

وهو أيضا قس في كنيسة نيو ديركتيون في بارو.

وقد بلغ عمره البالغ من العمر 49 عاما ما قيمته 329 مليون راند من أكثر من 2000 مستثمر منذ بدء عمله في عام 2009.

ويدعى أنها مولت حياته الفاخرة والممتلكات باهظة الثمن في بلاتكلوف وهيرمانوس فضلا عن العديد من السيارات الفاخرة.

وقد حاول تقرير تدقيق من قبل إرنست ويونغ في الشؤون المالية والمالية للشركة الآن تعزيز القضية التي كان ديفيدز يدير مخطط بونزي المزعوم.

وأضاف التقرير أن "دخل المؤسسة من أرباح العملات الأجنبية وعقود النقد الاجنبى المكتسبة من عدد الصفقات المنفذة وغيرها من الأنشطة التجارية التى بلغت 26 مليون راند لم يكن كافيا لتمويل تسديدات للمستثمرين والنفقات التجارية للمؤسسة بلغ مجموعها 233 مليون راند".

وقال التقرير: "تلقت المؤسسة في المقام الأول أموال المستثمرين لدعم الأعمال التجارية حيث بلغت الودائع من المستثمرين البالغ عددهم 329 مليون روبية 92٪ من إجمالي التدفقات من 357 مليون روبية".

ووفقا للتحقيق، ذكر ديفيدز، وهو الرئيس التنفيذي لشركته، ابنته تشارليز وزوجته البالغة من العمر 22 عاما، تشارلين ديفيدز، كمديرة في أعماله المتعددة ملايين راند.

لكن الحياة العالية التي اعتادتها عائلة ديفيدز قد تتعرض لخطر جفافها إذا تم منح طلب وحدة أفو لإنهاء أمر المصادرة ضده.

تم تجميد أكثر من ثلاثة حسابات مصرفية باسم ديفيدز من قبل الدولة التي تحتوي على أكثر من R52 مليون، وكان حساب الأعمال في اسم الشركة R35 مليون في ذلك يصل مجموعها إلى R87 مليون.

كما تم وضع ثلاث سيارات بي ام دبليو، واثنين من جاغوار، ولاند روڤر، وفولفو يملكها ديفيدز.

وقد سجل ديفيدز الشركة قبل سبع سنوات والتي كانت تعمل من المنزل الذي استأجره لمدير شركته المالية.

وتظهر مراجعة الحسابات أن الشركة استخدمت ثلاثة مواقع، صفحة الفيسبوك والنشرات لتسويق الأعمال.

ومن المتوقع أن يستلم المستثمرون من أعمال ديفيدز R500 لإحالة مستثمرين جدد إلى الشركة.

النشرة الإخبارية اليومية الاشتراك.

معظم القراءة على إيول.

اتبعنا.

استكشاف إيول.

القوائم & أمب؛ أكثر من.

إيول في البريد الوارد.

اشترك لتلقي الأخبار العاجلة في صندوق البريد الوارد.

أو الاشتراك في الطبعات الإلكترونية من عناوين الصحف لدينا.

الجريمة & أمب؛ المحاكم.

يواجه كولين ديفيدز، مدير مجموعة الفوركس البلاتينية، اتهامات بالاحتيال، مخالفة لقانون الخدمات المالية والخدمات الوسيطة (فيس)، والذي لم يكن مسجلا أو مرخصا له.

ويقال إن قسيس كنيسة نيو ديركتيون، البالغ من العمر 49 عاما، يدير مخططا حيث وعد المستثمرون بعوائد عالية مستحيلة، وسددوا باستثمارات من الوافدين الجدد.

ووفقا لتقرير مدقق الحسابات، فإن مجموع مبلغ R329m ذهب إلى حسابات دافيدس من أكثر من 2 000 مستثمر بين نوفمبر 2009 إلى يوليو 2018.

في يوليو الماضي، استولت وحدة مصادرة الأصول (أفو) على أصول بقيمة R138m من الفوركس البلاتيني.

وفي يوم الخميس، قالت المحكمة العليا في كيب تاون أنه من بين R300m التي استثمرت في البداية في شركته، لم يتبق سوى حوالي R100m، وحكمت أن أمين القيم يشرف على عملية توزيع الأموال المجمدة للمستثمرين.

وفى هذا الحكم، اعرب القاضي عن تعاطفه للمستثمرين الذين يريدون ببساطة عائد جيد على اموالهم التى اكتسبوها بشق الأنفس، كما شكرهم على صبرهم، وحذر الجمهور العام من الحذر من الخطط المماثلة.

وأثنى القاضي أيضا على الاتحاد البرلماني العربي لما قام به من عمل في هذه القضية.

ووفقا للصقور، فإن التحقيقات الجارية ضد ديفيدز من قبل وحدة الجرائم التجارية الخطيرة جارية حاليا وهي في مرحلة متقدمة.

لا يزال ديفيدز على كفالة بمبلغ 100 ألف راند بعد اعتقاله في يونيو / حزيران 2018 بتهمة المخالفة لقانون فيس وقانون البنوك.

ومن المقرر ان يقوم بمثول امام محكمة الصلح فى بلفيل يوم 27 سبتمبر.

ونفى والد ثلاثة ادعاءات ضده، واصرار على ان اعماله مشروعة.

يمتلك القس المثير للجدل منزلين متعددين مليون راند، قصر فاخر في بلاتكلوف ومنازل أخرى في هيرمانوس، والعديد من السيارات الفاخرة.

بيد ان نائب مدير النيابات العامة ليوناردو جوسين قال فى سبتمبر من العام الماضى ان الخطة التى يديرها ديفيدز "معسرة ميؤوس منها" وان المتهمين يتاجرون بشكل متهور.

النشرة الإخبارية اليومية الاشتراك.

معظم القراءة على إيول.

اتبعنا.

استكشاف إيول.

القوائم & أمب؛ أكثر من.

إيول في البريد الوارد.

اشترك لتلقي الأخبار العاجلة في صندوق البريد الوارد.

أو الاشتراك في الطبعات الإلكترونية من عناوين الصحف لدينا.

نحن آسفون.

إنكا لا تدعم المتصفح الذي تستخدمه.

لا شكرا سأأخذ فرصي. انقر هنا لعرض إينكا في هذا المتصفح.

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

بريتوريا، جنوب أفريقيا.

كيب تاون، جنوب أفريقيا.

ديربان، جنوب أفريقيا.

مبومبيلا، جنوب أفريقيا.

بلومفونتين، جنوب أفريقيا.

بولوكوان، جنوب أفريقيا.

بورت إليزابيث، جنوب أفريقيا.

الشرق، لندن، جنوب أفريقيا.

أوبينغتون، جنوب أفريقيا.

ماهيكنغ، جنوب أفريقيا.

كيف مارك فيش الحصول على هيو ماسكيلا خاطئة؟

الموسيقيين والسياسيين يشيدون هيو ماسكيلا.

ساعة: أفضل من البرازيلي هيو.

القس المتهم مخطط بونزي قد تفقد الأصول.

جنوب أفريقيا الأربعاء 7 سبتمبر 2018 - 8:03 صباحا.

من المتوقع ان تقدم وحدة مصادرة الاسلحة يوم الاربعاء طلبا للحصول على امر فى المحكمة العليا فى كيب الغربية للاستيلاء على ممتلكات قس بارو الذى يعتقد انه فى قلب مخطط هائل ضخم.

ويدعى أن كولين ديفيدز يدير مخطط بونزي واعد الناس بإيرادات عالية من الاستثمارات.

في 22 يونيو، أصدرت محكمة الصلح بلفيل ديفيدز، مدير مجموعة الفوركس البلاتينية، وهو مخطط بونزي المزعوم، على R100،000 بكفالة.

وفى ذلك الوقت، قال المتحدث باسم هوكس الكابتن لويد راموفها ان ديفيدز البالغ من العمر 48 عاما اعتقل يوم 22 يونيو بتهمة انتهاك قانون الاستشارات المالية والوساطة وقانون البنوك.

وقال راموفها فى ذلك الوقت "ان دافيدس، وهو قس فى وزارتى نيو جيرشن جريس فى بارو، كيب تاون، يدير مخطط بونزى الذى كان مستثمروه من كبار موظفي الحكومة الذين تقاعدوا او استقالوا من الخدمة".

واضاف راموفها انه فى يوليو من العام الماضى تم تجميد اصول بقيمة 100 مليون دولار من مجموعة بلاتينوم فوركس بناء على امر من المحكمة العليا فى كيب الغربية عقب طلب المدير الوطنى للادعاء العام اصدار امر حفظ من حيث قانون منع الجريمة المنظمة.

وقد تم تأجيل قضية دافيدس الى 18 يناير من العام المقبل للسماح باجراء مزيد من التحقيقات.

وقد حثت الصقور أفراد الجمهور الذين وقعوا ضحايا لمجموعة الفوركس البلاتينية على المضي قدما وإجراء اتصالات مع ضابط التحقيق، اللفتنانت كولونيل J هاردنبرغ على 021 918 3354 أو البريد الإلكتروني HardenbergJ@saps. gov. za.

وكالة الأنباء الإفريقية.

سياسة المناقشة.

قصص ذات الصلة.

الصين تقاضي 26 في أكبر مخطط بونزي.

ويعتقد أن المخطط قد استثمر المستثمرين من 7،6 مليار دولار من خلال وضع مشاريع وهمية لجذب الاستثمار وجيب الأموال.

لجنة المستهلك للتحقيق في مخططات بونزي المزعومة.

14 أيلول / سبتمبر 2018.

وحذرت اللجنة الوطنية للمستهلكين أولئك الذين وجدوا أنهم يديرون مخططات هرمية يمكن إدانتها باحتيال.

رئيس العمليات مادوف موثوق بونزي شيمر.

18 فبراير 2018.

ويقول رئيس العمليات السابق برنارد مادوف إنه كان دائما يثق بمخطط بونزي قبل أن يعترف مادوف بتورطه في جريمة واسعة النطاق.

تعيين معين في رأس القس بونزي مخطط حالة.

كيب تاون - مخطط بونزي الظاهر الذي رأى كابيتونيانز استثمار الملايين من راند بناء على نصيحة من تاجر القس تحولت إلى الفوركس قد جاء تحت التدقيق في المحكمة العليا في كيب الغربية.

عينت المحكمة منسقا هذا الاسبوع بعد ان برزت ان ثلث الاموال التى عهدت الى كولين ديفيدز لا يزال قائما، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مقاطعة هوك الكابتن لويد راموفها يوم الجمعة.

وظهر أن حوالي R100m من R300m ترك في الفوركس البلاتين. وسيتولى أمين الصندوق الإشراف على عملية توزيع الأموال المجمدة على المستثمرين.

وقال راموفها "فى الحكم، اعرب القاضي عن تعاطفه للمستثمرين الذين يريدون ببساطة الحصول على عائد جيد على اموالهم الشاقة".

كان التحقيق الصحفي للصقور ضد ديفيدز في مرحلة متقدمة.

وقد ألقي عليه القبض في حزيران / يونيه 2018 بتهمة مخالفة قانون الخدمات الاستشارية المالية وخدمات الوساطة وقانون المصارف.

ومن المقرر ان يعود ديفيدز الى الكفالة بمبلغ 100 الف راند الى المحكمة الجزئية فى بلفيل يوم 17 سبتمبر.

وحذر راموفها اعضاء الجماهير من الابتعاد عن خطط الاستثمار التى تقدم عائدات اعلى من المعتاد.